圖說；網路截取

2021年10月5日

倫敦— 數以千計的人被披露通過匿名公司隱瞞巨額財產，這些人當中包括世界領袖、政界人士和當紅明星。

這些文件被稱為“潘多拉文件”( Pandora Papers)，於星期日(10月3日)發表。這是被洩露出來的幾家律師事務所近1千2百萬份檔案文件的一部分，將離岸金融的秘密世界曝光於天下。目前有600多位記者正在分析這些文件。

在“潘多拉文件”中最令人震驚的披露是阿塞拜疆總統伊利哈姆·阿利耶夫(Ilham Aliyev)及其家人的秘密財富。被洩露的文件顯示，阿利耶夫一家及其親信過去15年來在倫敦進行了價值5億4千4百萬美元的財產交易。

反腐運動組織透明國際英國分部(Transparency International UK)倡導事務主任雷切爾·戴維斯·特卡(Rachel Davies Teka)說：“自從這家人1993年掌權以來，他們控制了該國很多關鍵產業和自然資源，並以此斂財。”

她對美國之音說：“這樣做是以本國人民為代價。有人正在蒙受苦難，因為他們的領導人攫取了本應在本國公民中間分享的資源。”

約旦國王的財產帝國

被洩露的文件顯示，約旦國王阿卜杜拉二世(King Abdullah II)在美國和英國擁有價值1億多美元的秘密財產帝國。他利用了在加勒比海英屬維爾京群島註冊的匿名離岸公司。約旦王宮在一項聲明中說，沒有披露外國財產是出於安全和隱私原因。聲明還說，這些財產是用國王的私人財富添置的。

阿卜杜拉國王星期一(10月4日)在會晤部落長老時反駁了他隱瞞財產的指稱。他說：“不幸的是，有一場針對約旦的運動；仍然有人企圖在我們當中挑撥離間。我對任何人都沒有什麼好隱瞞的，但是我們比這要更為強壯，這不是約旦第一次成為攻擊目標了。”

巴基斯坦內閣部長和他們的家人、包括總理伊姆蘭·汗( Imran Khan)的密切盟友被披露擁有價值數百萬美元的離岸公司。伊姆蘭·汗表示將對此進行調查。

捷克共和國第二富翁、總理安德烈·巴比什(Andrej Babiš)利用了匿名的離岸公司出資購買法國一處價值1千8百萬美元的財產。巴比斯正在角逐本星期的大選。在與競選對手進行的一場電視辯論中，他為自己的行為進行了辯護。

巴比什星期日在布拉格對電視觀眾說：“這是從一家捷克銀行匯出的錢。這筆錢繳了稅。這是我的錢，而且回到了捷克共和國。”

肯尼亞總統烏胡魯·肯雅塔(Uhuru Kenyatta)和他的六名家人與十幾家離岸公司有關聯，其中一家公司資產價值至少為3千萬美元。目前沒有肯雅塔家庭竊取任何國家資產的證據。

肯尼亞總統辦公室發表聲明說，肯雅塔歡迎“潘多拉文件”的發表。

“這些報導將在加強我們在肯尼亞和全球各地所要求的財務透明與開放方面取得重大進步。非法資金轉移、犯罪和腐敗收益在秘密與黑暗的環境下大行其道。'潘多拉文件'和隨後的跟進審計將揭開那些無法解釋自身資財的人的秘密與黑暗的面紗。”

樂壇明星夏奇拉(Shakira)和艾爾頓·約翰(Elton John)以及印度板球傳奇人物薩辛·坦都卡(Sachin Tendulkar)也被發現設立了離岸公司。這並不等於說明他們的這些金融活動有違法成分。

“潘多拉文件”披露的多數活動、包括利用離岸公司是合法的。戴維斯·特卡爭辯說，各國政府必須採取更多行動來暴露隱秘財富。

她對美國之音說：“這項調查和這些記者所發現的至關重要，這是因為，不幸的是，政府、特別是西方政府，在讓所有這些錢流向何處、藏在何處變得透明方面，做得不夠。”

倫敦的角色

在很多這些被曝光的財富中，一個共同主線是倫敦。戴維斯·特卡說，英國首都以及英屬維爾京群島等與其有關的英國海外屬地，提供了一個隱秘的法律框架網，其宗旨是把這些資金的真正所有權隱藏起來。

“你可以利用一個在目前有秘密做法的海外領地註冊和組建的公司來匿名購買財產。我們還看到有為全球精英提供的奢華服務，而且不幸的是，我們看到了數量令人關注的專業人員、會計師、律師、房地產經紀人樂於幫助腐敗和犯罪分子洗錢、藏富和理財。”

英國政府已推出法案，要防止個人利用離岸公司來隱匿所有權。“但是，如今三年過去了，他們還是猶豫不決，沒有在議會敲定這項法案並實際通過，這就讓人懷疑他們到底有多大的誠意要來處理這個問題，”戴維斯·特卡說。

在洩露的文件顯示英國執政的保守黨的捐款人與腐敗指稱有關聯之後，保守黨陷入了風波。星期一，在歷時一周的保守黨會議開始之際，首相鮑里斯·約翰遜(Boris Johnson)發表講話，駁斥了保守黨收受腐敗金錢的指稱。

他對記者們說：“我能說的就是，所有這些捐款都以正常方式受到過審核。”

英國財政大臣里希·蘇納克(Rishi Sunak)拒絕接受倫敦的避稅名聲是“可恥”的說法。他說，英國政府在應對全球腐敗的問題上有著良好的記錄。